【公告】銘旺科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：銘旺科 (2429)

主 旨：銘旺科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林以山

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).監察人查核報告。

(3).私募增資案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報表案。

(2).110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂本公司「背書保証作業程序」案。

(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6).擬辦理私募現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1條規定、第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東

提案及提名董事（含獨立董事）候選人。

股東提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），

及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。

(二)上述相關提案及提名文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區

中壢工業區自強四路九號)，受理提案期間為

111年4月18日至111年4月27日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股

股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構

「兆豐證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發（電話： (02)3393-0898 ）。