【公告】鉅橡110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年04月22日

公司名稱：鉅橡 (8074)

主 旨：鉅橡110年股東常會重要決議事項

發言人：馮興運

說 明：

1.股東常會日期:110/04/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案，

每股配發1元現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。

(1)董事當選名單

莊煌星

全程投資股份有限公司代表人:馮興運

蘇偕迪

李孟聰

(2)獨立董事當選名單

林武宗

李瑗晴

林上文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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