【公告】鉅橡110年度股東常會董事選舉當選名單

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年04月22日

公司名稱：鉅橡 (8074)

主 旨：鉅橡110年度股東常會董事選舉當選名單

發言人：馮興運

說 明：

1.發生變動日期:110/04/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:莊煌星 鉅橡企業(股)公司董事長

董事:蘇偕迪 鉅橡企業(股)公司董事

董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運 鉅橡企業(股)公司董事

獨立董事:林武宗 鉅橡企業(股)公司董事

獨立董事:李瑗晴 鉅橡企業(股)公司董事

監察人:李孟聰 鉅橡企業(股)公司監察人

監察人:林慧妤 鉅橡企業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:莊煌星 鉅橡企業(股)公司董事長

董事:蘇偕迪 鉅橡企業(股)公司董事

董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運 鉅橡企業(股)公司董事

董事:李孟聰 大僑企業有限公司董事長

獨立董事:林武宗 鉅橡企業(股)公司董事

獨立董事:李瑗晴 鉅橡企業(股)公司董事

獨立董事:林上文 雄順金屬股份有限公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合股東會召開提前全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

莊煌星:3,000,000股

蘇偕迪:3,003,867股

全程投資股份有限公司代表人-馮興運:3,750,525股

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李孟聰:703,086股

(2)獨立董事

林武宗:50,000股

李瑗晴:0股

林上文:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/08~110/05/07

9.新任生效日期:110/04/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

(1)本屆董事及監察人任期至110年05月07日止，為配合本次股東會全面改選董事7席

(含獨立董事3席)，全體現任董事及監察人均同意提前改選，新選任董事任期三年，

自110年04月22日起至113年04月21日止。

(2)為配合證券交易法第14條之4及金管會規定，擬自第9屆董事會起設置審計委員會

取代監察人職權，故本次股東常會不選任監察人，審計委員會係由全體獨立董事組成。

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