【公告】鉅橡董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年01月11日

公司名稱：鉅橡 (8074)

主 旨：鉅橡董事會決議召開113年股東常會之

發言人：馮興運

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/11

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東

提案暨董事提名之期間及處所如下，受理期間：113/01/22~113/01/31

受理處所：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號(本公司財務課)