【公告】鈺邦112年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2023年06月12日

公司名稱：鈺邦 (6449)

主 旨：鈺邦112年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：李佩玲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 鄭敦仁

(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越

(3)董事 林清封

(4)獨立董事 梁淑堅

(5)獨立董事 劉仲明

(6)獨立董事 張家寧

4.舊任者簡歷:

(1)鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長

(2)華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長

(3)林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長

(4)梁淑堅 / 財團法人工業技術研究院顧問

(5)劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長

(6)張家寧 / JP Morgan副總裁

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 鄭敦仁

(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越

(3)董事 林清封

(4)董事 謝明諺

(5)獨立董事 劉仲明

(6)獨立董事 巫永財

(7)獨立董事 朱德祥

6.新任者簡歷:

(1)鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長

(2)華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長

(3)林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長

(4)謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長

(5)劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長

(6)巫永財 / 英業達(股)公司總經理

(7)朱德祥 / 嘉澤端子工業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112/06/12股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 鄭敦仁 / 3,117,358股

(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 10,668,012股

(3)董事 林清封 / 1,002,000股

(4)董事 謝明諺 / 0股

(5)獨立董事 劉仲明 / 0股

(6)獨立董事 巫永財 / 0股

(7)獨立董事 朱德祥 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。