【公告】鈺緯110年股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月20日

公司名稱：鈺緯 (4153)

主 旨：鈺緯110年股東會重要決議事項

發言人：張重德

說 明：

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(獨立董事)當選名單如下:

董事:大昕股份有限公司 代表人陳國森

董事:大昕股份有限公司 代表人謝冠彰

董事:大昕股份有限公司 代表人陳志安

董事:大昕股份有限公司 代表人張重德

董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人黃朝懋

董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人林沄閒

獨立董事:林建平

獨立董事:莊淇銘

獨立董事:黃財旺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」

案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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