【公告】鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜

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日 期:2021年10月28日

公司名稱:鈺緯 (4153)

主 旨:鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜

發言人:麥聖御

說 明:

1.董事會決議日期:110/10/28

2.股東臨時會召開日期:110/12/15

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/11/16

11.停止過戶截止日期:110/12/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年11月30日起至110

年12月12日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投

票平台,依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】

依公司法第192條之1規定受理股東提名期間:自110年10月29日起至110年11月8日止,凡

有意提名之股東請於民國110年11月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事

會審查及回覆審查結果。受理提名處所:鈺緯科技開發股份有限公司財會課。(地址:新

北市中和區中山路2段351號9樓,電話:(02)2226-8631。)