【公告】鈺太董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2022年02月11日

公司名稱：鈺太 (6679)

主 旨：鈺太董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：莊育民

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/11

2.股東會召開日期:111/05/05

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/07

11.停止過戶截止日期:111/05/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書

面向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案，請於111年2月25日

至111年3月7日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。股東提案受理

處所：鈺太科技股份有限公司行政部（新竹科學工業園區篤行路6-1號5樓；電

話：(03)577-7509）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年4月2日至111年5月

2日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依

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