【公告】鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由

日 期：2024年05月08日

公司名稱：鈺創 (5351)

主 旨：鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由

發言人：蔡婷婷

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:參閱本公告第9項說明

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(討論案)

(1)解除董事競業禁止之限制案

(2)修正「公司章程」案(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無