【公告】鈦昇董事會決議召開113年度股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：鈦昇 (8027)

主 旨：鈦昇董事會決議召開113年度股東常會事宜

發言人：林傑倫

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2023年度營業報告。

第二案：本公司2023年度審計委員會審查報告。

第三案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

第四案：本公司2023年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

第五案：本公司2023年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2023年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2023年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。

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