【公告】鈞泰民國110年第一次股東臨時會召開日期及召集事由

中央社
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日 期:2021年03月02日

公司名稱:鈞泰 (6131)

主 旨:鈞泰民國110年第一次股東臨時會召開日期及召集事由

發言人:張璨

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/02

2.股東臨時會召開日期:110/04/20

3.股東臨時會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓C會議室(台大校友聯誼社)

4.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事會議事規範」部分條文案

(2)庫藏股買回執行情形報告。

(3)私募普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:增補選董事二席(含獨立董事一席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/22

11.停止過戶截止日期:110/04/20

12.其他應敘明事項:無。