【公告】鈞寶股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:鈞寶 (6155)

主 旨:鈞寶股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人:蔡裕江

說 明:

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

楊正利、葉寅夫、莊永順、升寶投資(股)公司代表人:徐麗華、郭坤樟、謝玉田

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢、升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江

(2)獨立董事:

黃旭男、王家和、劉明雄

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事

葉寅夫 億光電子工業(股)公司董事長兼總經理

莊永順 研揚科技(股)公司董事長

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長

郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事

謝玉田 實踐大學企管系講師

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 鈞寶電子工(股)公司董事

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理

(2)獨立董事:

黃旭男 銘傳大學專任教授暨管理學院院長

王家和 華陽國際開發投資(股)公司董事長

劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

楊正利、莊永順、劉明雄、升寶投資(股)公司代表人:徐麗華、郭坤樟、謝玉田

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢、升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江

(2)獨立董事:

黃旭男、王家和、詹允豪

6.新任者簡歷:

(1)董事:

楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事

莊永順 研揚科技(股)公司董事長

劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長

郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事

謝玉田 實踐大學企管系講師

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 鈞寶電子工(股)公司董事

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理

(2)獨立董事:

黃旭男 銘傳大學專任教授暨管理學院院長

王家和 華陽國際開發投資(股)公司董事長

詹允豪 澤和科技(股)公司總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

楊正利,3,795,391股

莊永順,2,913,305股

劉明雄,0股

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華,10,054,530股

郭坤樟,2,944,353股

謝玉田,53,873股

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢,10,054,530股

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江,10,054,530股

(2)獨立董事

黃旭男,0股

王家和,0股

詹允豪,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/30~110/5/29

11.新任生效日期:110/8/18

12.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用,係任期屆滿改選

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無。