【公告】金雨110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年08月06日

公司名稱:金雨 (4503)

主 旨:金雨110年股東常會重要決議事項

發言人:卓政懋

說 明:

1.股東常會日期:110/08/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第15屆董事及獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。