【公告】金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：金山電 (8042)

主 旨：金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳安琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。