【公告】金寶股東會通過解除董事競業之限制

日 期：2023年05月30日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶股東會通過解除董事競業之限制

發言人：蕭慶華

說 明：

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:合寶投資(股)公司法人代表人許勝雄、何美玥、柯長崎、

瑞信興業(股)公司法人代表人陳信佐、鵬寶科技(股)公司、

鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌、邱平和、

洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人)

獨立董事:謝發達、黃志鵬、吳琮璠

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或似之行為並擔任董事或經理人

，在無損及本公司利益之前提下

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年5月30日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳威昌董事:

新金寶高端智能科技研發（岳陽）有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

新金寶高端智能科技研發（岳陽）有限公司:岳陽市湖南城陵磯新港區

雲港路CCTC大廈1021室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

新金寶高端智能科技研發（岳陽）有限公司:生產和銷售各項高端智能電子

設備及其所需耗材、零部件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無