【公告】金利112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：金利 (5383)

主 旨：金利112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：張明亮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：趙永昌

董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：林錦隆

董事：建德工業股份有限公司

董事：株式會社鈴木，代表人：鈴木教義

獨立董事：徐志誠

獨立董事：林正宗

獨立董事：翁弘林

4.舊任者簡歷:

董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：趙永昌/健策精密工業股份有限公司 董事

董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：林錦隆/健策精密工業股份有限公司

總經理

董事：建德工業股份有限公司/不適用

董事：株式會社鈴木，代表人：鈴木教義/株式會社鈴木 社長

獨立董事：徐志誠/健策精密工業股份有限公司 生產中心 副總經理

獨立董事：林正宗/建德工業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：翁弘林/樂意傳播股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：趙永昌

董事：建德工業股份有限公司

董事：株式會社鈴木，代表人：鈴木教義

獨立董事：徐志誠

獨立董事：林正宗

獨立董事：翁弘林

獨立董事：陳姵因

6.新任者簡歷:

董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：趙永昌/健策精密工業(股)公司 董事

董事：建德工業股份有限公司/不適用

董事：株式會社鈴木，代表人：鈴木教義/株式會社鈴木 社長

獨立董事：徐志誠/健策精密工業(股)公司 生產中心 副總經理

獨立董事：林正宗/建德工業(股)公司 獨立董事

獨立董事：翁弘林/樂意傳播(股)公司 獨立董事

獨立董事：陳姵因/興亞聯合會計師事務所 合夥執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

健策精密工業股份有限公司：30,000,000股

建德工業股份有限公司：8,347,212股

株式會社鈴木：6,898,553股

獨立董事

徐志誠：0股

林正宗：0股

翁弘林：0股

陳姵因：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。