【公告】金利食安董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年04月15日

公司名稱：金利食安 (7743)

主 旨：金利食安董事會決議召開113年股東常會

發言人：殷豪

說 明：

1.事實發生日:113/04/15

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

一、股東會召開日期：113年06月28日（星期五）上午10時。

二、開會地點：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號，採實體會議方式舉行。

三、召集事由

(一)報告事項：

1.年度營業報告。

2.監察人審查年度決算表冊報告。

3.員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(二)承認及討論事項：

1.營業報告書及財務報表案。

2.盈餘分配案。

(三)選舉事項：董事全面改選(含獨立董事)案。

(四)討論事項：

1.解除董事競業禁止案。

2.初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。

(五)臨時動議

四、股票停止過戶期間：113年04月30日至113年06月28日，凡持有本公司股票而尚未

辦理過戶之股東，請於113年04月29日（星期一）下午4時30分前，親臨或掛號郵寄至

本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段

2號5樓；電話：(02)2389-2999）辦理過戶手續（郵寄者以最後過戶日113年04月29日

郵戳日期為憑）。

五、受理股東提名公告、審查標準及作業流程：

(一)應選名額：董事共九席(包含獨立董事四席)。

(二)提名受理期間：113年4月18日至113年4月29日止。

(三)提名受理處所：本公司財務部(地址：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號，電話：

08-7562188)詳細內容請參閱採候選人提名制選任董事公告。

六、自113年04月18日起至113年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細

內容請參閱股東會受理股東提案相關公告。

七、其他應公告事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請說明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有

限公司股務代理部(電話：(02)2389-2999)。

(二)本次股東常會未發放紀念品。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。