【公告】醫揚109年股東常會重要決議事項
日 期:2020年05月22日
公司名稱:醫揚 (6569)
主 旨:醫揚109年股東常會重要決議事項
發言人:王鳳翔
說 明:
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一○八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
42)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。