【公告】醫揚董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年04月01日

公司名稱：醫揚 (6569)

主 旨：醫揚董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：陳盈德

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/01

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一二年盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。