【公告】鄉林建設108年股東常會全面改選董事(修正新任者持股數)
日 期:2019年06月26日
公司名稱:鄉林建設 (5531)
主 旨:鄉林建設108年股東常會全面改選董事(修正新任者持股數)
發言人:洪勝義
說 明:
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):
法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰,本公司董事長
董事鼎正投資(股)公司,本公司董事
董事正記投資(股)公司,本公司董事
董事溢陽投資有限公司,本公司董事
董事鄉林百貨(股)公司,本公司董事
獨立董事邱文瑞,本公司獨立董事
獨立董事曾耀煌,本公司獨立董事
監察人榮陽投資有限公司,本公司監察人
監察人正達投資開發有限公司,本公司監察人
監察人亨榮投資開發有限公司,本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰本公司董事長
董事鼎正投資(股)公司,本公司董事
董事正記投資(股)公司,本公司董事
董事溢陽投資有限公司,本公司董事
獨立董事楊志忠,賀伯特行政管理有限公司董事長
獨立董事黃建基,中州科技大學多媒體與遊戲發展科學系系主任
獨立董事邱文瑞,本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰95,058,098股
董事鼎正投資(股)公司93,199,801股
董事正記投資(股)公司42,400,266股
董事溢陽投資有限公司18,510,418股
獨立董事楊志忠0股
獨立董事黃建基0股
獨立董事邱文瑞12,303股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/25
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:董監事全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:董監事全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:董監事全面改選,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:不適用