【公告】邦睿生技全面改選董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：邦睿生技 (6955)

主 旨：邦睿生技全面改選董事

發言人：楊佩眞

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:徐振騰

/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

/VIVO CAPITAL創投合夥人

(4)董事:博邦有限公司代表人 黃椿木

/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

(5)董事:鄭勝全

/新鉅科技股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:徐振騰

/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

/VIVO CAPITAL創投合夥人

(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

(5)董事:鄭勝全

/新鉅科技股份有限公司董事長

(6)獨立董事:王韶華

/前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(7)獨立董事:王晨桓

/建業法律事務所所長

(8)獨立董事:王毓香

/麥格會計師事務所所長

(9)獨立董事:陳階曉

/中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

4.異動原因:因應本公司經營發展及本公司章程規定進行提前改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:徐振騰/持股數:900,000股

(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/持股數:3,000,000股

(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚/持股數:2,421,814股

(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木/持股數:857,160股

(5)董事:鄭勝全/持股數:100,000股

(6)獨立董事:王韶華/持股數:0股

(7)獨立董事:王晨桓/持股數:0股

(8)獨立董事:王毓香/持股數:0股

(9)獨立董事:陳階曉/持股數:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/28~113/06/27

7.新任生效日期:112/06/19~115/06/18

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無