【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案)

日 期：2024年05月09日

公司名稱：邦特 (4107)

主 旨：邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案)

發言人：黃繹中

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告與一一三年度營業計畫報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)背書保證事項辦理情形報告。

(五)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(六)母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。

(七)一一二年度給付董事酬金報告。(新增項目)

(八)修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:一一二年度決算表冊案及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

(一)擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。(新增項目)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東

就本次股東常會之提案日期

自113年4月12日至113年4月22日下午五點止，

提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部

(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)

(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年5月18日至113年6月16日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw

(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。

(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。