【公告】遠見董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月11日

公司名稱：遠見 (3040)

主 旨：遠見董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：羅美玲

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓

(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告書。

(二)一○八年度監察人查核報告書。

(三)一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(六)訂定本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十三屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無。