【公告】遠百代太平洋流通投資股份有限公司股東常會日期及有關事項

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：遠百 (2903)

主 旨：遠百代太平洋流通投資股份有限公司股東常會日期及有關事項

發言人：湯治亞

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市板橋區遠東路1號B1

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度財務報告

(3)監察人查核一一一年度決算表冊報告書

(4)一一一年度員工酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.27元)

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修正案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董監事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除公司法有關董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/16

11.停止過戶截止日期:112/06/14

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/05/06~112/05/15

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