【公告】遠東銀董事會決議召開111年股東常會案(新增議案及變更召開方式為視訊輔助股東會）

日 期：2022年05月05日

公司名稱：遠東銀 (2845)

主 旨：遠東銀董事會決議召開111年股東常會案(新增議案及變更召開方式為視訊輔助股東會）

發言人：林建忠

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)一一○年度財務報告

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書

(4)一一○年度員工及董事酬勞分派情形

(5)一一○年度金融債券執行情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案

(2)股東會議事規則修正案

(3)董事選舉辦法修正案

(4)取得或處分資產處理準則修正案

(5)股東紅利轉增資發行新股案

(6)以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年5月21日

起至111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

(網址：www.stockvote.com.tw)

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務

處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁https://www.

tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月21日起，至遲於股東會二日前

（111年6月18日前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.

stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或

受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人

登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月21日起至111年6月18日

（股東會前三日）下午四時前，送達亞東證券股份有限公司股務代理部

（地址：新北市板橋區新站路16號13樓）辦理登記，並於股東會當日辦理

報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體

股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期

撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應

於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之

意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊

方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對

原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，

不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，

股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司

為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。