【公告】達邁110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月30日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：達邁110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：陳岱村

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長

(2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理

(3)董事:同惟環球股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

(4)董事:新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

(5)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事

(6)董事:嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理

(7)獨立董事:鄭清華-達邁科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:葉宗壽-詠業科技(股)公司策略長

(9)獨立董事:林詩梅-澄理法律事務所主持律師

(10)監察人:莊碧陽-達能科技(股)公司董事、兆凌(股)公司董事

(11)監察人:荒川化學工業株式會社-不適用

(12)監察人:邱清銜-松鼎律師聯合事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:吳聲昌-達邁科技(股)公司董事

(2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理

(3)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事

(4)董事:新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

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(5)董事:嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理

(6)董事:曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表

(7)獨立董事:汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:林詩梅-澄理法律事務所主持律師

(9)獨立董事:吳昌伯-光洋應用材料科技(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:

吳聲昌:7,059,232股

峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰:3,401,959股

川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,543,037股

新木能源股份有限公司:1,181,380股

嚴志弘:3,658,310股

曾美齡:594,945股

(2)獨立董事:

汪建民:0股

林詩梅:0股

吳昌伯:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/07/29

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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