【公告】達邁董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：達邁董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳岱村

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自112年4月23日起至112年6月21日止停止轉換。