【公告】達邁董事會決議召開股東會相關事宜及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間

日 期：2024年03月08日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：達邁董事會決議召開股東會相關事宜及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間

發言人：陳岱村

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第九屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自113年4月27日起至113年6月25日止停止轉換。