【公告】達興材料民國112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月15日

公司名稱：達興材料 (5234)

主 旨：達興材料民國一一二年股東常會全面改選董事

發言人：郭宗鑫

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林正一

(2)董事:郭宗鑫

(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城

(4)董事:長興材料工業(股)公司代表人 張繼綱

(5)董事:康利投資(股)公司代表人 廖唯倫

(6)董事:康利投資(股)公司代表人 廖世宏

(7)獨立董事:童家慶

(8)獨立董事:林欣吾

(9)獨立董事:鄭煒順

4.舊任者簡歷:

(1)董事:林正一 -達興材料 董事長暨執行長

(2)董事:郭宗鑫 -達興材料 董事暨總經理

(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城 -長興材料工業 營運長

(4)董事:長興材料工業(股)公司代表人 張繼綱 -長興材料工業 研究所副所長

(5)董事:康利投資(股)公司代表人 廖唯倫 -友達光電 資深副總

(6)董事:康利投資(股)公司代表人 廖世宏 -友達光電 副總經理

(7)獨立董事:童家慶 -均豪精密工業 獨立董事

(8)獨立董事:林欣吾 -台灣經濟研究院 副院長暨研究三所所長暨研究員

(9)獨立董事:鄭煒順 -M.Setek Co., Ltd. 董事暨副會長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林正一

(2)董事:郭宗鑫

(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城

(4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立

(5)獨立董事:林欣吾

(6)獨立董事:鄭煒順

(7)獨立董事:程肇模

(8)獨立董事:蔡志群

6.新任者簡歷:

(1)董事:林正一 -達興材料 董事長暨執行長

(2)董事:郭宗鑫 -達興材料 董事暨總經理

(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城 -長興材料工業 營運長

(4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立 -友達光電 資深副總經理

(5)獨立董事:林欣吾 -台灣經濟研究院 副院長暨研究三所所長暨研究員

(6)獨立董事:鄭煒順 -M.Setek Co., Ltd. 董事暨副會長

(7)獨立董事:程肇模 -長興材料工業 協理

(8)獨立董事:蔡志群 -台積電 亞太事業處 資深處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林正一: 2,298,832 股

(2)董事:郭宗鑫: 231,911 股

(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城: 23,423,812 股

(4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立: 19,113,730 股

(5)獨立董事:林欣吾: 0 股

(6)獨立董事:鄭煒順: 0 股

(7)獨立董事:程肇模: 0 股

(8)獨立董事:蔡志群: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無