【公告】達興材料民國一一二年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為案

中央社

日 期：2023年06月15日

公司名稱：達興材料 (5234)

主 旨：達興材料民國一一二年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為案

發言人：郭宗鑫

說 明：

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(A)長興材料工業(股)公司，本公司法人董事

(B)長興材料工業(股)公司代表人潘金城，本公司法人董事代表人

(C)康利投資(股)公司，本公司法人董事

(D)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人

(E)林欣吾，本公司獨立董事

(F)鄭煒順，本公司獨立董事

(G)蔡志群，本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(A)長興材料工業(股)公司，本公司法人董事

(a)英屬維京群島長興全球有限公司 董事

(b)Eternal Holdings Inc. 董事

(c)Mixville Holdings Inc. 董事

(d)長興材料工業株式會社 董事

(e)長陽開發科技(股)公司 董事

(f)長興電子材料(泰國)有限公司 董事長

(g)長廣精機(股)公司 董事

(h)Elga Europe S.r.l. 董事長

(B)長興材料工業(股)公司代表人潘金城，本公司法人董事代表人

(a)長興材料工業(股)公司 營運長

(b)長興特殊材料(珠海)有限公司 董事長

(c)長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事長

(d)創興精細化學(上海)有限公司 董事

(e)昆山興凱半導體材料有限公司 董事

(C)康利投資(股)公司，本公司法人董事

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(a)瑞鼎科技(股)公司 董事

(b)威許移動(股)公司 董事

(c)達基教育發展(股)公司 董事

(d)PlayNitride Inc. 董事

(e)奈盾科技(股)公司 董事

(f)Carota Corporation董事

(g)星河能源(股)公司 監察人

(h)星耀能源(股)公司 監察人

(D)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人

(a)友達光電(股)公司 資深副總經理

(b)AFPD Pte. Ltd. 董事

(c)友達光電(上海)有限公司 董事

(d)友達光電(廈門)有限公司 董事

(e)友達光電(蘇州)有限公司 董事

(f)景智電子(廈門)有限公司 董事

(E)林欣吾，本公司獨立董事

(a)台灣經濟研究院 副院長暨研究三所所長暨研究員

(b)臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事

(c)惠特科技(股)公司 獨立董事

(d)友達光電(股)公司 競爭法法令遵循最高顧問

(F)鄭煒順，本公司獨立董事

(a)夏爾光譜(股)公司 董事

(b)瑞鼎科技(股)公司 獨立董事

(c)勤誠興業(股)公司 獨立董事

(d)詠業科技(股)公司 獨立董事

(G)蔡志群，本公司獨立董事

(a)通嘉科技(股)公司 獨立董事

(b)科毅光電(股)公司 董事

(c)華傑投資(股)公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(A)長興材料工業(股)公司代表人潘金城，本公司法人董事代表人

(B)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(A)長興材料工業(股)公司代表人潘金城，本公司法人董事代表人

(a)長興特殊材料(珠海)有限公司 董事長

(b)長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事長

(c)創興精細化學(上海)有限公司 董事

(d)昆山興凱半導體材料有限公司 董事

(B)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人

(a)友達光電(上海)有限公司 董事

(b)友達光電(廈門)有限公司 董事

(c)友達光電(蘇州)有限公司 董事

(d)景智電子(廈門)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(a)長興特殊材料(珠海)有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路307號

(b)長興特殊材料(蘇州)有限公司:江蘇省常熟經濟技術開發區興港路15號2幢

(c)創興精細化學(上海)有限公司:上海市金山工業區林賢路1269號

(d)昆山興凱半導體材料有限公司:江蘇省昆山開發區青陽中路267號

(e)友達光電(上海)有限公司:上海市松江出口加工區三庄路58弄3號

(f)友達光電(廈門)有限公司:廈門市翔安區火炬高新區(翔安)產業區翔安北路

1689號

(g)友達光電(蘇州)有限公司:中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業

園區蘇虹中路 398 號

(h)景智電子(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山西路1998號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(a)長興特殊材料(珠海)有限公司:經營丙烯酸之酯類、其他甲基丙烯酸之酯類

之產銷業務。

(b)長興特殊材料(蘇州)有限公司:化工產品研發銷售，並提供技術服務。

(c)創興精細化學(上海)有限公司:研發生產加工電子用高科技化學品、高性能

等各種塗料、特種功能複合材料及製品

(d)昆山興凱半導體材料有限公司:生產銷售電子零件用及各種相關用途的環氧

塑封成型材料

(e)友達光電(上海)有限公司:液晶顯示器模組製造、組裝及租賃

(f)友達光電(廈門)有限公司:液晶顯示器模組製造、組裝及銷售

(g)友達光電(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組製造、組裝及銷售

(h)景智電子(廈門)有限公司:液晶光電產品及相關零組件之製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

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