【公告】逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：逸昌 (3567)

主 旨：逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：林榮勳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

[1]112年度營業狀況報告。

[2]112年度審計委員會審查報告。

[3]112年度與關係人交易情形報告。

[4]修訂本公司「董事會議事規則」報告。

[5]112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

[6]112年度董事酬金領取內容報告。

6.召集事由二、承認事項:

[1]承認112年度營業報告書及財務報表案。

[2]承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理1%股東提案暨提名期間及受理處所：

(1)受理提案期間：113年4月3日至113年4月15日止，上午9:00至下午5:00。

(2)受理提案暨提名處所：逸昌科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市新泰路35

號5樓)。

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年5月14日至113年6月10日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。