【公告】進階董事會決議召開112年股東常會(增加討論事項)

日 期：2023年04月11日

公司名稱：進階 (3118)

主 旨：進階董事會決議召開112年股東常會(增加討論事項)

發言人：邱春龍

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事及員工酬勞案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。(增加)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為112年3月20日至

112年3月30日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，

地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。