【公告】迎廣董事會決議召開股東會事宜

日 期：2021年03月25日

公司名稱：迎廣 (6117)

主 旨：迎廣董事會決議召開股東會事宜

發言人：康博興

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業及財務報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度決算表冊案。

2.承認109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

4.本公司「背書保證、承諾負債及或有事項管理辦法(含子公司)」修訂案。

5.本公司「取得或處分資產作業程序(含子公司)」修訂案。

6.本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」修訂案。

7.本公司「道德行為準則」修訂案。

8.本公司「公司誠信經營守則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事7名(其中含3位獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無。