【公告】迅德董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：張美薇

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營運報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度投資短期有價證券損益報告案。

(4)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書、財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

(3)一一二年度資本公積配發現金股利案。

7.召集事由三、討論事項:

(１)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案及提名」期間為113年3月26日起

至113年4月8日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段

38之1號。電話：03-3554556。