【公告】超豐110年度股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2021年07月21日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：超豐110年度股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：陳笙

說 明：

1.發生變動日期:110/07/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事

力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長

力成科技\代表人：謝永達 力成科技(股)公司 執行長

力成科技\代表人：甯鑑超 超豐電子(股)公司 總經理

力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理

力成科技\代表人：曾炫章 力成科技(股)公司 財務長

鴻威創投\代表人：張智能 瑞昱半導體(股)公司 財務資深協理

(2) 獨立董事

吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長

馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長

莊明仁 佳凌科技股份有限公司 總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事

力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長

力成科技\代表人：謝永達 力成科技(股)公司 執行長

力成科技\代表人：甯鑑超 超豐電子(股)公司 總經理

力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理

力成科技\代表人：陳玉欽 力成科技(股)公司 副總經理

鴻威創投\代表人：張智能 瑞昱半導體(股)公司 財務資深協理

(2) 獨立董事

吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長

馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長

莊明仁 佳凌科技股份有限公司 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1) 董事

力成科技(股)公司：244,064,379股

鴻威創業投資(股)公司：5,823,602股

(2) 獨立董事

吳啟勇 0股

馮竹健 0股

莊明仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/21~113/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。