【公告】貿聯-KY董事會決議召開111年(2022年)股東常會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2022年05月13日

公司名稱：貿聯-KY (3665)

主 旨：貿聯-KY董事會決議召開111年(2022年)股東常會相關事宜(新增報告事項)

發言人：鄧劍華

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 本公司及子公司110年度資金貸與及背書保證辦理情形。

(4) 募集與發行海外第三次及第四次無擔保轉換公司債相關情形報告。

(5) 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證相關情形報告。

(6) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(7) 110年度現金股利發放情形報告。

(8) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(新增，原列討論案)

(9) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增，原列討論案)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度決算表冊案。

(2) 承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事（第 5 屆）。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東書面方式提案及提名起迄日期：111年4月15日(星期五）至111年

4月25日(星期一)下午四點止。

受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。

電話：(02)8226-1000#2176。