【公告】豪勉董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：豪勉 (6218)

主 旨：豪勉董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蘇惠婉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(臺大校友會館)3A會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國112年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。公司受理股東提案權

期間為113年4月17日至113年4月26日下午五時止，受理處所:本公司(台北市大

同區承德路一段70號3樓)。