【公告】豪勉董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：豪勉 (6218)

主 旨：豪勉董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：蘇惠婉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(台大校友會館)3A會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國110年度營業報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國110年度營業報告書及決算表冊案。

(二)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司以資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，公司受理股東提案權期

間為111年4月1日至111年4月11日下午五時止，受理處所:本公司(台北市大同區

承德路一段70號3樓)。