【公告】豐興董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：豐興 (2015)

主 旨：豐興董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

發言人：成德懿

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第二十三屆董事十三席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。