【公告】豐技生技董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

日 期：2024年05月08日

公司名稱：豐技生技 (6744)

主 旨：豐技生技董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

發言人：林佩宜

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。