【公告】譁裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曹付宜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號

（集思竹科會議中心2F達爾文廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度對大陸子公司投資情形。

(4)112年度背書保證作業情形。

(5)112年度資金貸與他人作業情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年5月27日至113年6月23日止。(電子投票平台：台灣集中

保管結算所股份有限公司）。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司

擬自113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午九點至下午

五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：30070新竹市公道五

路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄

者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送﹞。

(3)因最後過戶日4/27(星期六)為假日，務請股東提前於113年

4月26日（星期五）營業日辦理股票過戶手續。