【公告】譁裕董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：曹付宜

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F牛頓廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)109年度對大陸子公司投資情形。

(4)109年度背書保證作業情形。

(5)109年度員工及董事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月15日至

110年6月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自110年4月8日起至110年4月19日

止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所

﹝地址：300新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。

﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送﹞。

(3)股東會停止過戶起訖日期：110年4月17日至110年6月15日，最後過戶日

110年4月16日。

(4)110年6月15日前，如因疫情影響，授權董事長變更開會地點。