【公告】諾貝兒113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：諾貝兒 (6844)

主 旨：諾貝兒113年股東常會重要決議事項

發言人：許耀鴻

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事九名(含獨立董事三名)，當選名單如下:：

董事：張振興、許王伸、楊宏培（佳世達科技股份有限公司代表人）、

許耀鴻、沈勝龍（佳世達科技股份有限公司代表人）、吳華宗

獨立董事：黃保林、曾季國、黃寶徹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。