【公告】誠美材108年股東常會重要決議
日 期:2019年06月28日
公司名稱:誠美材 (4960)
主 旨:誠美材108年股東常會重要決議
發言人:連巍鐘
說 明:
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理公開募集或私募方式發行普通股,或發行新股
參與海外存託憑證,或發行海外或國內可轉換公司債(包
括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
(2).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4).通過解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無