【公告】誠研董事會決議辦理減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會內容

日 期：2024年03月14日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：誠研董事會決議辦理減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會內容

發言人：邱垂健

說 明：

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:誠研科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議辦理減資彌補虧損，並於民國113年03月14日

下午17:00於台灣證券交易所召開重大訊息記者會。

(1)本公司於113年03月14日下午召開董事會決議減資彌補虧損事宜，截至

112年12月31日累積虧損計新台幣973,057,197元(新台幣以下同)，為

改善財務結構，擬辦理減資792,000,000元彌補累積虧損，消除已發行

股份79,200,000股，減資後實收資本額為648,000,000元，減資後發

行股份總數為64,000,000股，每股面額10元。

(2)依公司登記實收資本額1,440,000,000元計算，減資比率為55%，按減資

換股基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，股東依其股份持有

比例每仟股減除約550股，即每仟股換發450股，減資後不足一股之畸零

股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務

代理機構辦理拼湊整股之登記，股東逾期未辦理 拼湊或拼湊後仍不足

壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)支付予該股東，

不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發

生變動而需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正需予變更時，

擬請股東常會授權董事長全權處理。

(4)本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，

俟提請股東常會決議通過及主管機關申報生效後，授權董事長訂定減資

基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。