【公告】誠研科技108年股東常會召開事宜(新增議案)

日 期：2019年05月14日

公司名稱：誠研科技 (3494)

主 旨：誠研科技108年股東常會召開事宜(新增議案)

發言人：馮竹健

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓

「台北矽谷國際會議中心2D廳」。

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告案。

(2)107年度監察人查核報告書。

(3)本公司107年度認列資產減損情形。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」案。(新增)

(4)修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無。