【公告】誠創科技修正董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年05月10日

公司名稱：誠創科技 (3536)

主 旨：修正誠創科技董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：梁宣英

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告。

(二)監察人審查107年度決算表冊報告。

(三)報告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債之執行情形

及資金運用執行報告。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報表案。

(二)107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(1)

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(三)修訂「背書保證作業辦法」案。

討論事項(2)

(一)解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選任第八屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：108年5月25日至108年

6月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

二、受理股東提案相關事宜：

(一)受理對象：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東。

(二)受理期間：自108年4月19日起至108年4月30日止。

(三)受理方式：以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於108年4月30日17時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(四)受理提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(五)受理處所：本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)

三、受理股東提名相關事宜：

(一)受理對象：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東。

(二)受理期間：自108年4月19日起至108年4月30日止。

(三)受理方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事

應選名額二席，並應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。凡有意提名之股東務請於

108年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆股東

提名結果。請於信封封面上加註『股東會獨立董事提名函件』字樣，並以掛號函

件寄送。

(四)受理處所：本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)