【公告】一詮112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：一詮 (2486)

主 旨：一詮112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊柏榮

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)周萬順

(2)李忠義

(3)林武俊

(4)葉垂景

獨立董事

(1)郭仲乾

(2)李日乾

(3)張顯松

4.舊任者簡歷:

董事

(1)周萬順:本公司董事長

(2)李忠義:本公司副董事長

(3)林武俊:本公司董事

(4)葉垂景:本公司董事

獨立董事

(1)郭仲乾:本公司獨立董事

(2)李日乾:本公司獨立董事

(3)張顯松:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)周萬順

(2)李忠義

(3)林武俊

(4)葉垂景

獨立董事

(1)郭仲乾

(2)李日乾

(3)張顯松

(4)洪順慶

6.新任者簡歷:

董事

(1)周萬順：本公司董事長

(2)李忠義：本公司副董事長

(3)林武俊：本公司董事

(4)葉垂景：本公司董事

獨立董事

(1)郭仲乾：本公司獨立董事

(2)李日乾：本公司獨立董事

(3)張顯松：本公司獨立董事

(4)洪順慶：國立政治大學企業管理研究所教授、系主任、所長、

美國ZS Associates,Inc.資深行銷科學家、全國電子股份有限公司獨立董事

、安可光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)周萬順：21,575,157股

(2)李忠義：16,007,705股

(3)林武俊：516,693股

(4)葉垂景：0股

獨立董事

(5)郭仲乾：0股

(6)李日乾：500,000股

(7)張顯松：107,922股

(8)洪順慶：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/30

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無