【公告】一詮董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年03月05日

公司名稱：一詮 (2486)

主 旨：一詮董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

發言人：楊柏榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查結果報告

(3)112年度員工及董事酬勞分配報告

(4)現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:--

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1條規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：

(一)股東資格：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以

書面向公司提出股東常會議案。

(二) 提案規定：

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案，但若股

東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

(三)受理期間：送達或寄達

113年3月22日起至113年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東請於113年4月1日下午5時前送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)。

(四)受理提案處所：

一詮精密工業股份有限公司(地址：242新北市新莊區五工五路17號)

電話：(02)2299-0001

(五)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(六)本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份

者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。