【公告】詠昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：詠昇 (6418)

主 旨：詠昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃金錫

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告承認案

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:其他討論事項

(1)許可董事競業禁止解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、本公司於113年4月18日起至113年4月28日下午5時止，受理股東提案申請，

請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。

四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號)財務部，電話：

(03)452-7666。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法第172條之1規定之議案列於開會通知。